СБУ спіймала росіянина, який виводив з України мільйони: опубліковані фото

  |  Події   |   Читать на русском
СБУ спіймала росіянина, який виводив з України мільйони: опубліковані фото
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі громадянина Росії, який вивозив мільйони доларів з України.

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на сайт СБУ.

Відзначається, що росіянин створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів.

Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн. Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні $210 тис готівкою.

Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

СБУ спіймала росіянина, який виводив з України мільйони: опубліковані фото (1)

-1
+8
РЕКЛАМА
Вхiд