У Києві спіймали чиновника-махінатора, який виявився громадянином Росії: з'явилися фото
Категорія
Події
Дата публікації

У Києві спіймали чиновника-махінатора, який виявився громадянином Росії: з'явилися фото

У Києві спіймали чиновника-махінатора, який виявився громадянином Росії: з'явилися фото

Служба безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали начальника одного з управлінь Головного управління Державної фіскальної служби, який «кришував» конвертаційний центр і виявився власником російського паспорта.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на офіційний сайт СБУ.
Спецслужба встановила, що чиновник курирував діяльність конвертаційного центру в Києві, обіг якого щомісячно досягав 20 мільйонів гривень.
"Конверт" надавав послуги з переказу грошей в готівку, мінімізації та ухилення від податків для майже сотні підприємств Київської області.
Під час обшуків в офісах конвертаційного центру, в службовому кабінеті податківця і за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро і майже 70 тисяч доларів.
В офісах були виявлені печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерська документація, що підтверджує здійснення фінансових операцій.
Також у нього був виявлений паспорт громадянина Росії.
Відкрито кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем».
Як повідомляв ONLINE.UA, раніше під час обшуків в квартирі затриманого за підозрою у хабарництві колишнього т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка були виявлені понад 4,5 мільйона гривень та 10 банківських карток.
















Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?