Український олігарх Дмитро Фірташ був оголошений в міжнародний розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії за підозрою у відмиванні великих сум грошей.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на Deutsche Welle.
Читайте також: Компа нія українського олігарха потрапила під санкції проти Росії
24 листопада було затримано п'ять спільників Фірташа, які займалися безпосередньо відмиванням коштів, причому одним із затриманих є іспанський адвокат Антоніо де Фортуні. Ордер на розшук Фірташа і ще двох українських спільників в Барселоні і Марбельї видали напередодні.
У Антикорупційній прокуратурі Іспанії вважають, що затримані спільники бізнесмена створили для нього ряд офшорних компаній в Панамі. Так мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження", частина яких вкладалася в нерухомість в Іспанії.
Відзначимо, що справа Дмитра Фірташа розглядається в рамках операції "Варіола", яка була почата після арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана в липні 2016 року. Саме в ході обшуків у справі Черновецького-молодшого знайшли документи, які вивели на українського олігарха Фірташа.
Як повідомляв ONLINE.UA, Степана Черновецького звинувачують у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також злочинах проти казначейства.
Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?