Трансляцію завершено
МУЗИКА.ONLINE.UA - гурт Double Jack

На Житомирщині викрили конвертцентр, який "відмив" 200 млн гривень

  |  Події   |   Читать на русском
На Житомирщині викрили конвертцентр, який "відмив" 200 млн гривень
Фото: Новости — bigmir)ne

На Житомирщині працівники прокуратури та податківці викрили конвертаційний центр, який «відмив» майже 200 млн гривень. 

Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на прокуратуру області.                                   

Слідством було встановлено, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн. Таким чином, через банківські установи було проконвертовано майже 200 млн грн.

Читайте також: У Насірова вдома знайшли дані про привласнення грошей, виділених урядом США на реформу ГПУ — ЗМІ

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в автівках зловмисників та вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також 80 тис. грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) триває.

 Як повідомляв ONLINE.UA, народний депутат групи "Воля народу" і президент запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має найбільші грошові заощадження — сумарний розмір його грошових активів по курсу 31 грудня 2016 року становить 825 399 645 гривень.

Джерело: gp.gov.ua
-1
+4
РЕКЛАМА
Вхiд
facebook.com
Жмите «Нравится» и
читайте ONLINE.UA в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!