На Житомирщині працівники прокуратури та податківці викрили конвертаційний центр, який «відмив» майже 200 млн гривень.
Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на прокуратуру області.
Слідством було встановлено, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.
Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн. Таким чином, через банківські установи було проконвертовано майже 200 млн грн.
Читайте також: У Насірова вдома знайшли дані про привласнення грошей, виділених урядом США на реформу ГПУ - ЗМІ
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в автівках зловмисників та вилучили 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також 80 тис. грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) триває.
