Протягом 2017 року в 36 банках України зафіксували підозрілі операції на загальну суму в мільярди гривень і доларів.
Про це заявили в Нацбанку України, повідомляє ONLINE.UA.
Відзначається, що за перші дев'ять місяців року клієнти 36 фінустанов провели підозрілих операцій на 67,9 млрд грн, $16 млрд і 10 млн євро, в зв'язку з чим НБУ 28 разів звертався в правоохоронні органи.
Читайте також: У Нацбанку розповіли про причини зниження курсу гривні
Зокрема, мова йде про операції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, виведенням капіталів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, тощо.
Варто зауважити, що загальна сума підозрілих операцій, виявлених у 2017 році, в 30 разів більше тієї, що була виявлена за аналогічний період минулого року.
