Силовики СБУ ліквідували масштабну фінансову піраміду, вкладниками якої встигли стати близько 600 тисяч українців. Обсяги коштів, як отримали підозрювані, досягають приблизно 250 мільйонів доларів США. Про це повідомляє ONLINE.UA з посиланням на спецслужбу.
За офіційними даними, злочинці легалізували кошти придбанням елітного майна, інвестицій в підконтрольний бізнес. Фігурантами справи стали 20 осіб, які діяли через 100 підконтрольних їм юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", - наголосили силовики.
Представники СБУ провели лише за 27 серпня 48 обшуків — На Київщині, Вінниччині та в Одесі. Суд заарештував активи зловмисників, до якого входять банківські рахунки, нерухомість та рухоме майно.
"За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - підкреслила спецслужба.
Слід зауважити, що відомство не розкриває назви головної структури, яка служила фасадом для піраміди. За непрямими ознаками організація схожа на B2B Jewelry - компанію, яка працювала нібито як мережа ювелірних салонів. Силовики оприлюднили світлини обшуків, на кількох з них можна побачити предмет, схожий на сертифікат компанії та приміщення буцімто ювелірного магазину.
Як повідомляв ONLINE.UA, в СБУ зразу ж назвали фейком інформацію, яку поширила ФСБ РФ про нібито спробу України викрасти одного з лідерів сепаратистів.
