Всі банки в Україні тепер зобов’язані перевіряти визначені групи громадян на звʼязки з Росією.
Джерело: НБУ
Кого будуть перевіряти українські банки
Нацбанк зобов’язав банки виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із РФ.
Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією, - повідомили там.
У постанові НБУ визначено, що інформація буде збиратися щодо осіб, які:
є громадянами РФ;
є учасниками акціонерних товариств, які створені в РФ чи акціонерами та клієнтами яких є держава-агресор або її громадяни;
мають ділові контакти з громадянами та жителями РФ, а також компаніями в країні-агресорі;
мають дочірні компанії, філії, представництва в РФ;
володіють цінними паперами компаній, що створені у РФ.
Нацбанк має право звертатися до банків з запитами щодо отримання відомостей про виявлені зв’язки клієнтів та їх контрагентів з РФ.
Навіщо потрібна перевірка банками клієнтів
Це повинно сприяти підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки з РФ, та виявленню прихованої присутності РФ на українському ринку.
Це рішення повинні виконувати як українські, так і іноземні філії банків.
Читайте також:
Данія створить фонд на 1 млрд доларів для допомоги Україні
Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи після вторгнення РФ в Україну
Parimatch змушують вийти з ринку України. Американські ЗМІ аналізують ситуацію
